اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية– مقيمين بمحافظة القاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والاستثمار فيها).
وقدرت أعمال الغسل بـ(30 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق