استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس، اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت وحدة التحريات المالية، في بيان لـ«كونا»، أنه تم خلال الاجتماع التباحث في الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
منذ 44 دقيقة
منذ 44 دقيقة
وأضافت أن وفد الكويت في الاجتماع كان برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد، ومشاركة نائب رئيس الوحدة يوسف العمر وأمانة سر اللجنة الوطنية.
وأوضحت أن دول التعاون شاركت في الاجتماع، بممثليها من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدات التحريات المالية وأمانة المجلس.
وذكرت أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنشئت برئاسة وحدة التحريات المالية، وعضوية كل من وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارة العدل.
وبينت أن من الجهات المشمولة بعضوية اللجنة أيضا، وزارات «المالية» و«الداخلية» و«الخارجية» و«الشؤون» والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة تنظيم التأمين.
0 تعليق