«الجمارك» تُشدّد على مُوظّفيها للتقيّد بإجراءات مُكافحة غسل الأموال - ستاد العرب

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر المدير العام للإدارة العامة للجمارك مطلق تركي السالم تعليمات جمركية جديدة بشأن التشديد على موظفي الإدارة العامة للجمارك بتطبيق الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ المادة 20 من القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدّدت التعليمات الجديدة على المدراء والمختصين في «الجمارك» التقيد بالإجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون أعلاه واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه مع ضرورة التأكيد على المفتشين الجمركيين بمراعاة تفعيل ضوابط القانون 106 ولائحته التنفيذية والإجراءات الخاصة به بدقة.

منذ 22 دقيقة

No Image

منذ 22 دقيقة

وأكّدت ضرورة سؤال جميع مسافرين الترانزيت والمغادرين والقادمين للكويت عما بحوزتهم من عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها وفق نموذجي الإفصاح دخول وخروج المرفقين بقرار وزير المالية رقم (24) لسنة 2014 في شأن الإجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم (106) لسنة 2013.

وأشارت إلى أن المسافرين يمكنهم أيضاً الإفصاح عن طريق الإفصاح الإلكتروني في موقع الإدارة العامة للجمارك، مع ضرورة إثبات السؤال في محضر الضبط في حال الإفصاح الكاذب أو عدم الإفصاح والتنسيق مع موظفي التحريات المالية وإعداد محضر الضبط من قبل ضابط الواقعة، وذلك للحد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأخطار المترتبة على ذلك التي تهدد الاستقرار والاقتصاد العالمي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق